주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집을 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아 래  -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 A1

※ 주차가 불가하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

3. 회의목적사항

1) 보고사항

① 감사보고

② 내부회계관리제도에 관한 실태보고

③ 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (*현금배당: 1주당 100원)

제2호 의안: 이사 선임의 건

    제2-1호 의안 : 사내이사 장수현 재선임의 건

    제2-2호 의안 : 사내이사 김기준 재선임의 건

    제2-3호 의안 : 사내이사 박건상 재선임의 건

    제2-4호 의안 : 사외이사 권덕진 신규선임의

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

③ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 기타 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 의 주주총회 소집공고 공시문서를 참조 하시기 바랍니다.

2025년 03월 14일

서울시 강남구 테헤란로 512, 10층

주식회사 오파스넷

대표이사 장수현